Κατηγορούνται 17 άτομα και 13 εταιρείες
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την Τετάρτη την παραπομπή 30 υπόπτων που συμμετείχαν σε κύκλωμα φοροδιαφυγής το οποίο εξαπάτησε 35 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους που αφορούσαν βασικά προϊόντα διατροφής, όπως το λάδι και η ζάχαρη, και το οποίο ήλεγχε εταιρείες με έδρα την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.
Πρόκειται για 17 άτομα και 13 εταιρείες που κατηγορούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, η οποία πρόσθεσε ότι τρεις από τους κατηγορούμενους είναι προφυλακισμένοι και ένας βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό. Το κατηγορητήριο κατατέθηκε στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο της Λισαβόνας, της πόλης όπου διεξήχθη η έρευνα.
Η απάτη έλαβε χώρα μέσω εικονικών πωλήσεων ελαιολάδου, μαγειρικού λαδιού και ζάχαρης και, όπως υποπτεύονται οι ερευνητές, το δίκτυο αποκόμισε κέρδη περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ, «προκαλώντας ισοδύναμη ζημία στην πορτογαλική χώρα και στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι το δίκτυο «δημιούργησε ένα πλασματικό διεθνές κύκλωμα συναλλαγών, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ και να διεκδικήσει αδικαιολόγητα την επιστροφή ΦΠΑ», σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία σημειώνει επίσης ότι, αντίθετα, «τα προϊόντα δεν έφυγαν ποτέ από την Πορτογαλία».
«Το σύστημα αυτό στόχευε τη χονδρική αγορά της Πορτογαλίας, χρησιμοποιώντας τα παράνομα έσοδα από το δόλιο καθεστώς ΦΠΑ για να μειώσει την τιμή πώλησης βασικών αγαθών, στρεβλώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του τομέα», σημειώνουν.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών σε περίπτωση καταδίκης, ενώ οι εταιρείες αντιμετωπίζουν οικονομικά πρόστιμα και αναγκαστική διάλυση.