Υποθέσεις πλαστογραφίας και εικονικών εταιρειών με ζημιά άνω των 1,5 εκατ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ
Δύο ξεχωριστές υποθέσεις απάτης σε ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια σε Σλοβενία και Ιταλία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με κατηγορίες που αφορούν πλαστογραφία εγγράφων, εικονικές εταιρείες και παράνομη απόκτηση επιδοτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Στη Σλοβενία, το γραφείο της EPPO στη Λιουμπλιάνα κατέθεσε κατηγορητήριο στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Πτούι κατά δύο ατόμων, τα οποία κατηγορούνται ότι πλαστογράφησαν δημόσια έγγραφα για να λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού γεωργικής εκμετάλλευσης. Η υπόθεση αφορά επιδότηση για την κατασκευή νέου στάβλου και αγορά εξοπλισμού, συγχρηματοδοτούμενη έως 75% από το European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).
Σύμφωνα με την έρευνα, ένας από τους κατηγορούμενους υπέβαλε πλαστό πιστοποιητικό χρήσης κτιρίου στην αρμόδια σλοβενική υπηρεσία αγροτικών πληρωμών, με τη βοήθεια του δεύτερου κατηγορούμενου που παρείχε πρότυπα επίσημων εγγράφων. Η ζημιά για την ΕΕ και το σλοβενικό κράτος εκτιμάται σε περίπου 95.000 ευρώ. Εφόσον κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 1 έως 8 έτη για απάτη επιδοτήσεων και έως 3 έτη για πλαστογραφία.
Εγκληματική οργάνωση στη Σικελία
Σε ξεχωριστή επιχείρηση στο Παλέρμο, η EPPO εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση στη Σικελία που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 1,4 εκατ. ευρώ μέσω απάτης σε αγροτικές επιδοτήσεις. Ένα άτομο συνελήφθη, πέντε τέθηκαν υπό περιοριστικά μέτρα και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία.
Η οργάνωση, σύμφωνα με την έρευνα, δημιούργησε μεταξύ 2018 και 2022 εικονικές εταιρείες για να αποκτήσει παράνομα δικαιώματα πληρωμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την εθνική εφεδρεία, αξίας άνω των 360.000 ευρώ, παραπλανώντας τον ιταλικό οργανισμό πληρωμών AGEA. Οι ύποπτοι δήλωναν ψευδώς ιδιοκτησία ή κατοχή αγροτεμαχίων και στη συνέχεια διοχέτευαν τα κέρδη σε άλλες εταιρείες για απόκρυψη της προέλευσης ή τα επανεπένδυαν σε αγορές γης.
Οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν περίπου 60.000 ευρώ σε δικαιώματα πληρωμών, δύο αγροτεμάχια στη Μεσσήνα, δύο διαμερίσματα στην Κατάνια και τραπεζικούς λογαριασμούς ίσης αξίας. Παράλληλα, 23 ακόμη άτομα ερευνώνται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.