Η έρευνα αφορά ένα ύποπτο σχέδιο λαθρεμπορίου που περιλαμβάνει κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Μπολόνια (Ιταλία), ο δικαστής για τις προκαταρκτικές έρευνες στο Πράτο εξέδωσε εντολή δέσμευσης που καλύπτει πάνω από 7,8 εκατομμύρια μέτρα υφασμάτων και περισσότερα από 237 000 ενδύματα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για απάτη ΦΠΑ και τελωνειακής απάτης που αφορά το λαθρεμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Κίνα.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα αγαθά, με εκτιμώμενη αγοραία αξία περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν κατασχεθεί ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκες στο Πράτο. Μετά από περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες, η ΕΚΠΣ καθιέρωσε την ακριβή ποσότητα και την αξία των κατασχεθέντων προϊόντων, καθώς και το ποσό των τελωνειακών δασμών και του ΦΠΑ εισαγωγής που φέρεται να απέφυγε. Σε αυτή τη βάση, το δικαστήριο διέταξε την προληπτική κατάψυξή τους, με σκοπό την πιθανή πομπή και πώληση τους με δημόσιο πλειστηριασμό.
Η έρευνα αφορά ένα ύποπτο σχέδιο λαθρεμπορίου που περιλαμβάνει κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα και αποθηκεύονται σε αποθήκες στην κλωστοϋφαντουργική περιοχή Prato. Σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν με τη χρήση τροποποιημένων εγγράφων μεταφοράς και στη συνέχεια ταξινόμησαν μέσω ψευδών τιμολογίων που αναφέρονται σε πλασματικές εμπορικές συναλλαγές που αφορούσαν εταιρείες σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας.
Στην έρευνα εντόπισε ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης και προορισμού των εμπορευμάτων και για την αποφυγή τελωνειακών δασμών και τον ΦΠΑ εισαγωγής. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, η εκτιμώμενη ζημία υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθούν ένοχα στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο γραφείο δημόσιας δίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την προσαγωγή εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.