Έρευνες και κατασχέσεις σε βάρος ένωσης που κατηγορείται για παράνομη ιδιοποίηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του Ταμείου AMIF
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Αμβούργο (Γερμανία) διενήργησε έρευνες και μέτρα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε έρευνα για ύποπτες οργανωμένες απάτες επιδοτήσεων που αφορούν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2021-2027.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι ενήργησαν μαζί για αρκετά χρόνια για να αποκτήσουν και να καταχραστούν τη χρηματοδότηση της ΕΕ που προορίζεται για ένα έργο ολοκλήρωσης. Σε μια αίτηση που υποβλήθηκε στη γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF), η ένωση φέρεται να ισχυρίστηκε ψευδώς ότι πληρούσε τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση της AMIF και ότι τα ζητούμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου.
Η έρευνα δείχνει ότι η ένωση χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για την απόκτηση επιδοτήσεων της ΕΕ, ενώ τα κεφάλαια στην πραγματικότητα εκτράπηκαν για ιδιωτικούς σκοπούς. Οι ύποπτοι πιστεύεται ότι έχουν καταλάβει βασικές θέσεις τόσο εντός του συλλόγου όσο και στο χρηματοδοτούμενο έργο, επιτρέποντάς τους να ασκήσουν έλεγχο στη διαχείριση και τη χρήση των επιδοτήσεων.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, οι ύποπτοι έλαβαν 739 ευρώ σε χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του δόλιου συστήματος.
Οι έρευνες διεξήχθησαν στα σπίτια τεσσάρων υπόπτων στο Ανόβερο και στις εγκαταστάσεις μιας ένωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων, εξασφαλίστηκαν ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών συσκευών, καθώς και έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση του έργου και τη χρήση των κεφαλαίων.
Κατόπιν αιτήματος της ΕΚΠΜΠ, διατάχθηκαν επίσης μέτρα κατά των υπόπτων, που αντιστοιχούν στην υποτιθέμενη ζημία που προκλήθηκε στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αναφορά της πιθανής απάτης στην υλοποίηση του έργου στην BAMF. Μετά τους δικούς της ελέγχους, η BAMF απέσυρε αναδρομικά την απόφαση χρηματοδότησης.
Τα ανακριτικά μέτρα πραγματοποιήθηκαν σήμερα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Κάτω Σαξονίας (Landeskriminalat Niedersachsen). Ταυτόχρονα, εφάρμοσε εντολές που αποκτήθηκαν από την Εισαγγελία του Ανόβερου σε διαδικασίες που διεξήχθησαν σχετικά με τις εθνικές επιδοτήσεις.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου στα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το ανεξάρτητο γραφείο δημόσιας δίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την προσαγωγή εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.