Συντονισμένες έρευνες σε Γερμανία, Βέλγιο και Βραζιλία για εικαζόμενη υποτίμηση εισαγωγών και διαφυγόντες δασμούς ύψους 285.000 ευρώ.
Σε έρευνα για ύποπτο πρόγραμμα τελωνειακής φοροδιαφυγής που αφορούσε εισαγωγές ζελατίνης μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη (Γερμανία), πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έρευνες στη Βραζιλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία.
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Gummy Bear», αφορά την εικαζόμενη υποτίμηση των πρώτων υλών που εισάγονται από τη Βραζιλία από συνδεδεμένες εταιρείες για την παραγωγή προϊόντων ζελατίνης στη Γερμανία, οι οποίες ενδέχεται να είχαν ως αποτέλεσμα την υποπληρωμή των τελωνειακών δασμών.
Η κύρια εταιρεία, που εδρεύει στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης (Γερμανία), εισάγει πρώτες ύλες κολλαγόνου από θυγατρική στη Βραζιλία και τις επεξεργάζεται σε ζελατίνη που παρέχονται σε κατασκευαστές σε όλες τις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ζελέ φρούτων και των αρκούδων gummy.
Σύμφωνα με την έρευνα, η θυγατρική εταιρεία τιμολογούσε την κύρια εταιρεία με χαμηλότερη τιμή, η οποία χρησίμευσε ως βάση για τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών, κατά τη στιγμή της εισαγωγής. Στη συνέχεια, εντός του έτους, η θυγατρική εταιρεία υπέβαλε πρόσθετες χρεωστικές σημειώσεις για τα ίδια προϊόντα, χωρίς να τα ενσωματώσει στην δασμολογητέα αξία, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ως αποτέλεσμα, η κύρια εταιρεία μπορεί να έχει καταβάλει λιγότερο τελωνειακούς δασμούς από ό,τι ήταν νόμιμο. Εκτιμάται ότι η υποτίμηση των προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα οι δασμολογικές ζημίες συνολικού ύψους περίπου 285 000 ευρώ κατά την περίοδο μεταξύ 2021-2023.
Διεθνής συνεργασία με τις αρχές της Βραζιλίας
Η έρευνα βασίστηκε στην υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εσόδων της Βραζιλίας (Receita Federal), της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (Folícia Federal) και της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας (Miministério Público Federal) μέσω διεθνούς συνεργασίας. Οι έρευνες διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής στην ευρύτερη περιοχή του Σάο Πάολο.
Στη Γερμανία, αξιωματικοί του Γραφείου Τελωνειακών Ερευνών της Στουτγάρδης (Zollfahndungsamt Στουτγκάρδη) πραγματοποίησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις της κύριας εταιρείας, στις εγκαταστάσεις ενός εκπροσώπου και σε κέντρο logistics, καθώς και στην κατοικία των υπόπτων.
Στο Βέλγιο, η βελγική Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία (CDGEFID) συμμετείχε σε κατ' οίκον έρευνα στην επαρχία Φλέμας Brabant.
Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά στοιχεία, έγγραφα και ένα τηλέφωνο.
Όλα τα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής στα αρμόδια δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το ανεξάρτητο γραφείο δημόσιας δίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την προσαγωγή εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.