Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές ποινές
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελέα (EPPO) στο Ζάγκρεμπ (Κροατία) υπέβαλε κατηγορητήριο κατά τεσσάρων φυσικών προσώπων και δύο εταιρειών για απάτη σχετική με επιδοτήσεις, ξέπλυμα χρήματος και πλαστογραφία εγγράφων, κατόπιν έρευνας για απάτη σε αγροτικές χρηματοδοτήσεις.
Σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Οκτωβρίου 2023, μία από τους κατηγορούμενους – ιδρύτρια μίας από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και πραγματική διαχειρίστρια της άλλης – συμφώνησε με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ στον τομέα της γεωργίας, στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης «Στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», ύψους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ (19.351.437,99 HRK) – συγχρηματοδοτούμενης έως και 85% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (EAFRD), με το υπόλοιπο από τον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Κροατίας.
Βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, η κατηγορούμενη υπέβαλε την αίτηση εκ μέρους της εταιρείας της, δηλώνοντας ψευδώς ότι πληρούνται τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τους προμηθευτές, ότι θα επένδυε περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ (12 εκατομμύρια HRK) στο προτεινόμενο έργο και ότι θα συνέχιζε την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής για τουλάχιστον πέντε έτη.
Αφού εγκρίθηκε η επιδότηση, υπέβαλε, εκ μέρους μίας από τις κατηγορούμενες εταιρείες και με τη συνδρομή των υπόλοιπων κατηγορουμένων, σειρά πλαστών εγγράφων στον Οργανισμό Πληρωμών για τη Γεωργία, την Αλιεία και την Αγροτική Ανάπτυξη, αποσπώντας παράνομα ποσό περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (11.394.392,76 HRK). Σύμφωνα με τα στοιχεία, προχώρησε στη συνέχεια σε περιοδικές αναλήψεις μετρητών από τον εταιρικό λογαριασμό και μετέφερε μέρος των χρημάτων σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες για να αποκρύψει την παράνομη ροή κεφαλαίων, προτού προχωρήσει εκ νέου σε αναλήψεις είτε η ίδια είτε μέσω άλλων κατηγορουμένων.
Επιπλέον, φέρεται να υπέβαλε, εκ μέρους της άλλης κατηγορούμενης εταιρείας, ψευδείς αιτήσεις για άμεσες πληρωμές μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου (IACS) για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα από το EAFRD. Δημιούργησε την ψευδή εντύπωση ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας (κατοχή γης), αποκτώντας με δόλιο τρόπο μακροχρόνια μίσθωση μεγάλης έκτασης δημόσιας αγροτικής γης. Στη συνέχεια, μεταξύ Μαΐου 2019 και Ιουλίου 2021, υπέβαλε τρία αιτήματα πληρωμής στον Οργανισμό Πληρωμών της Κροατίας, περιλαμβάνοντας ψευδή στοιχεία, με αποτέλεσμα να εισπράξει αδικαιολογήτως επιπλέον 57.545 ευρώ (433.574,16 HRK).
Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 10 ετών για απάτη με επιδοτήσεις, έως 8 ετών για ξέπλυμα χρήματος και έως 5 ετών για πλαστογραφία. Επιπλέον, στις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες ενδέχεται να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα ύψους 929.000 και 796.000 ευρώ αντίστοιχα.