Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Βερολίνο (Γερμανία) άσκησε κατηγορίες πέντε κατά των κατηγορουμένων στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαγδεμβούργου που είναι ύποπτοι για εξαπάτηση 20 εκατ. ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ, και δύο από αυτούς για μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό είναι το πρώτο κατηγορητήριο στην έρευνα με την κωδική ονομασία «Water in Wine».
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι κατηγορούμενοι πίσω από το καθεστώς απάτης πιστεύουν ότι είναι να έχουν διανείμει τα λεγόμενα καύσιμα σχεδιαστών, τα οποία είναι χημικά τροποποιημένα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να διαφεύγουν τη φορολογία, χρησιμοποιώντας μια αλυσίδα σύνθετων τριγωνικών συναλλαγών μέσω αρκετών εταιρειών, στην προκειμένη περίπτωση στη Λιθουανία, τη Λετονία και την Ουγγαρία.
Με βάση τα στοιχεία, τα καύσιμα σχεδιαστών εισέρχονται στη γερμανική αγορά μέσω της Πολωνίας, που ψευδώς κηρύσσονται ως λιπαντικό πετρέλαιο. Μόλις φτάσουν στη Γερμανία, τα προϊόντα είναι ελεήμονες που έχουν εκ νέου επισημανθεί και ανακηρύσσονται ντίζελ, για να παρακάμψουν τους ενεργειακούς φόρους. Αυτή η τακτική σπάει την ιχνηλασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και αποκρύπτει την πραγματική φύση και την προέλευση των προϊόντων.
Ένας από τους κατηγορούμενους, ενεργώντας ως ο μη επίσημος διευθύνων σύμβουλος δύο πετρελαϊκών εταιρειών, αυτό που τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Οι φορολογικές αρχές έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 3,1 εκατ. ευρώ στο πετρέλαιο δύο υποκείμενες εταιρείες ήδη τον Ιούνιο του 2024.
Συνολικά, εκτιμάται ότι οι παράνομες δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων πίσω από το νερό στις έρευνες για το κρασί προκάλεσαν απώλεια 45 εκατ. ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ και πάνω από 90 εκατ. ευρώ σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από το 2023 εις βάρος του γερμανικού προϋπολογισμού. Αρκετές από τις ύποπτες εταιρείες δεν πλήρωσαν ποτέ ΦΠΑ ούτε φόρο ενέργειας ούτε φόρο.
Αυτή η έρευνα υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισήγησης υποστηρίχθηκε από αξιωματικούς φορολογικής έρευνας από το Magdeburg, το Bayreuth και το Βερολίνο, το Potsdam και τους τελωνειακούς υπαλλήλους από το Hannover / Magdeburg, το Αμβούργο και το Μόναχο.
Εάν καταδικαστεί, οι Deventants κινδυνεύουν να αποσταχθούν έως και δέκα χρόνια φυλάκισης
Όλα τα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου στα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το ανεξάρτητο δημόσιο δημόσιο αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για την έρευνα, τη δίωξη και την προσαγωγή εγκλημάτων κρίσης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις