Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Μαδρίτη (Ισπανία), δύο ύποπτοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου ενός δημόσιου αξιωματούχου, για απάτη ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε κονδύλια της ΕΕ για την προώθηση της απασχόλησης, η οποία εκτείνεται σε διάστημα 15 ετών.
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις επαρχίες Ζαμόρα και Σαλαμάνκα (Ισπανία), με στόχο τις εγκαταστάσεις εταιρειών και τα σπίτια υπόπτων. Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν πάνω από δώδεκα τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις αξίας άνω των 550.000 ευρώ και περισσότερα από 40 οικιστικά και οικόπεδα που βρίσκονται σε αυτές τις επαρχίες.
Η έρευνα αφορά ύποπτη απάτη στον τομέα των επιδοτήσεων και φερόμενο ξέπλυμα χρήματος. Ένας από τους υπόπτους είναι ο πρόεδρος τριών μη κερδοσκοπικών ενώσεων που έλαβαν περισσότερες από 20 επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μεταξύ 2010 και 2025. Ο ύποπτος υπέβαλε αίτηση για τα ίδια προγράμματα και για τις τρεις ενώσεις. Τα κεφάλαια προορίζονταν για την προώθηση της απασχόλησης και την ενθάρρυνση της εγκατάστασης των ανθρώπων στις επαρχίες Ζαμόρα και Σαλαμάνκα.
Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους των μη κερδοσκοπικών ενώσεων που προσλήφθηκαν με κονδύλια της ΕΕ ήταν συγγενείς του υπόπτου, ο οποίος στην πραγματικότητα εργαζόταν για τον ίδιο τον ύποπτο, δηλαδή προωθώντας κρασί που παράγεται από το οινοποιείο του στην επαρχία Ζαμόρα.
Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι οι επιδοτήσεις ελήφθησαν με την υποστήριξη του συντρόφου του υπόπτου, ενός δημόσιου λειτουργού, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτή τη θέση για να διευκολύνει το δόλιο σχέδιο.
Επιπλέον, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ύποπτος δημιούργησε ένα δίκτυο εταιρειών για την εκτροπή των κεφαλαίων, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια για εικονικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρείας που φαινομενικά εμπλέκεται στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας σε περισσότερα από 100 χωριά στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών εταιρειών στην Πορτογαλία, υπό τον έλεγχό του, για να νομιμοποιήσει τα έσοδα της εγκληματικής δραστηριότητας.
Είναι κατανοητό ότι σημαντικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα και για την ίδρυση του οινοποιείου του υπόπτου σε μια πόλη στην επαρχία Ζαμόρα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βασιζόταν στην υποστήριξη της Guardia Civil στη Σαλαμάνκα, της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ζαμόρα, της Σαλαμάνκα και της Βαγιαδολίδ (Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid) και της Ισπανικής Φορολογικής Υπηρεσίας (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους από τα αρμόδια ισπανικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις